2016年9月，深圳五洲龍汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五洲龍公司”）被曝光騙取國(guó)家新能源汽車(chē)補(bǔ)貼上億元。12月10日，本網(wǎng)從深圳市檢察院獲悉，該批案件的8名犯罪嫌疑人日前均已移送公訴部門(mén)審查起訴。

瞞天過(guò)海，騙取上億補(bǔ)貼

據(jù)了解，2015年11月20日，五洲龍公司與一家汽車(chē)服務(wù)公司簽訂104輛純電動(dòng)大巴買(mǎi)賣(mài)合同。同年12月10日，又與一家汽車(chē)運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂50輛純電動(dòng)物流車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同。

根據(jù)有關(guān)政策，在2015年12月31日前上牌并交付使用的新能源車(chē)，可以憑車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同及登記資料，申報(bào)國(guó)家和地方財(cái)政補(bǔ)貼。

五洲龍公司的這154輛車(chē)屬于新能源車(chē)，相關(guān)補(bǔ)貼款合計(jì)可達(dá)人民幣上億元。但是，由于產(chǎn)能不足，五洲龍公司無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)，將上述車(chē)輛生產(chǎn)下線(xiàn)并交付使用。

為騙取高額財(cái)政補(bǔ)貼款，2015年12月初，五洲龍公司高管申某召集劉某、李某、賈某等人開(kāi)會(huì)，商議決定將已經(jīng)對(duì)外銷(xiāo)售、但實(shí)際并無(wú)現(xiàn)車(chē)的這154輛新能源車(chē)，委托給賈某引薦的社會(huì)中介人員萬(wàn)某某，由其想辦法在車(chē)管所提前辦理機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、登記證和車(chē)牌，進(jìn)而用于申報(bào)補(bǔ)貼。

汽車(chē)上牌有兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：提供機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告、車(chē)管所驗(yàn)車(chē)。在短短兩三天里，萬(wàn)某某就偽造數(shù)百份蓋有某公司印章的《機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告》，并輾轉(zhuǎn)委托一家二手車(chē)交易公司的法定代表人張某遠(yuǎn)幫忙代辦車(chē)輛上牌事宜，竟然很快就順利“通關(guān)”。在拿到相關(guān)證件后，五洲龍公司立即向國(guó)家和深圳地方申請(qǐng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼并提交了相關(guān)申請(qǐng)資料。

隨后，賈某、萬(wàn)某某在向五洲龍公司報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用時(shí)，商定虛報(bào)費(fèi)用獲利。2015年12月29日，五洲龍公司向萬(wàn)某某支付報(bào)酬41.62萬(wàn)元，萬(wàn)某某則付給賈某現(xiàn)金20萬(wàn)元。

2016年初，國(guó)家財(cái)政部在審核清算過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)五洲龍公司存在騙取補(bǔ)貼違法犯罪行為，遂決定暫緩發(fā)放補(bǔ)貼款，責(zé)成深圳市政府開(kāi)展調(diào)查。

2016年3月25日，深圳市公安局交通警察局“以提供虛假資料騙取機(jī)動(dòng)車(chē)登記”為由，撤銷(xiāo)涉案的154輛新能源汽車(chē)初次注冊(cè)登記許可。同年9月21日，深圳市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹?，以涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪，對(duì)賈某、萬(wàn)某某、張某遠(yuǎn)采取刑事拘留強(qiáng)制措施，對(duì)申某、劉某、李某采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。同年10月，該案移送深圳市檢察院審查逮捕。

移送線(xiàn)索，深挖瀆職犯罪

深圳市檢察院偵查監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，在審查逮捕該案時(shí)，辦案檢察官仔細(xì)閱讀卷宗后，頓生疑竇：還是“空中樓閣”的154輛汽車(chē)，究竟是怎么通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)車(chē)的？

正常情況下，民警要對(duì)現(xiàn)車(chē)進(jìn)行一一查驗(yàn)，確認(rèn)車(chē)輛的唯一性和完整性，查驗(yàn)每輛車(chē)的外觀、顏色、車(chē)輛型號(hào)、車(chē)架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等20個(gè)項(xiàng)目，確認(rèn)每項(xiàng)指標(biāo)全部符合規(guī)定后再簽字，只要有一項(xiàng)不合格就不能簽字。

“案情顯得有些撲朔迷離，但是可以肯定的是，車(chē)管所民警在審驗(yàn)車(chē)輛時(shí)，具有瀆職犯罪的重大嫌疑。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。

由于檢察機(jī)關(guān)審查逮捕的辦案期限只有短短七天，難以查清全案，深圳市檢察院決定，在暫以偽造公司、企業(yè)印章罪及職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕萬(wàn)某某、以職務(wù)侵占罪批準(zhǔn)逮捕賈某，并引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集該案涉嫌詐騙犯罪證據(jù)的同時(shí)，偵查監(jiān)督部還立即啟動(dòng)線(xiàn)索移送機(jī)制，將這條職務(wù)犯罪線(xiàn)索移送至本院反瀆部門(mén)。反瀆部門(mén)迅速反應(yīng)，安排辦案人員閱卷，并與偵監(jiān)檢察官一起提審在押嫌疑人，掌握相關(guān)證據(jù)。

經(jīng)過(guò)反瀆部門(mén)順藤摸瓜，縝密偵查，案件真相逐漸浮出水面。

為了順利通過(guò)“驗(yàn)車(chē)關(guān)”，中介人員萬(wàn)某某先找到前述二手車(chē)公司副董事長(zhǎng)張某展，委托其找深圳市公安局交警支隊(duì)車(chē)輛管理所負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)車(chē)輛的民警疏通關(guān)系，代辦上牌手續(xù)。

張某展與萬(wàn)某某約定事成之后支付費(fèi)用36.5萬(wàn)元。之后，張某展指使其弟弟張某遠(yuǎn)到車(chē)管所找到機(jī)動(dòng)車(chē)管理科民警張某棟，請(qǐng)其在驗(yàn)車(chē)過(guò)程中給予關(guān)照。

于是，明知涉案的154輛新能源車(chē)根本不存在，民警張某棟和張氏兄弟及萬(wàn)某某共謀后，3次前往五洲龍公司位于深圳坪山的停車(chē)場(chǎng)和位于重慶的生產(chǎn)基地開(kāi)展“現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)車(chē)”工作。

在現(xiàn)車(chē)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足、驗(yàn)車(chē)資料無(wú)法和車(chē)輛對(duì)應(yīng)的情況下，民警張某棟違反《機(jī)動(dòng)車(chē)登記工作規(guī)范》和《機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)工作規(guī)程》，對(duì)子虛烏有的154輛車(chē)作出查驗(yàn)合格的結(jié)論并簽名蓋章。2015年12月29日，五洲龍公司順利取得車(chē)管所核發(fā)的154輛新能源車(chē)的行駛證、登記證和車(chē)牌。

2017年5月25日，深圳市人民檢察院以涉嫌濫用職權(quán)罪決定逮捕民警張某棟，并將張氏兄弟作為共犯逮捕。

偵查監(jiān)督檢察官譚曉賢說(shuō)：“由于新能源補(bǔ)貼政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)較高，且將逐年降低直至取消，五洲龍公司為追求利潤(rùn)最大化，不惜鋌而走險(xiǎn)，以身試法。而個(gè)別國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員在審查把關(guān)中徇私舞弊，成為犯罪分子的同伙，這才是這一犯罪行為險(xiǎn)些得逞的根本原因。”

在捕后偵查中，檢察機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn)，民警張某棟在辦理五洲龍公司新能源車(chē)輛上牌手續(xù)的過(guò)程中，多次接受張氏兄弟的請(qǐng)吃及煙酒等禮品。此外，還按每臺(tái)車(chē)10元至20元的價(jià)格按月收取好處費(fèi)，共計(jì)收受張氏兄弟所送的賄賂款24萬(wàn)元。而且，其還利用機(jī)動(dòng)車(chē)管理科、審驗(yàn)科的職務(wù)便利，在新車(chē)上牌中收受多家公司的賄賂。

持續(xù)監(jiān)督，不容重罪輕罰

犯罪嫌疑人賈某、萬(wàn)某某，張某棟及張氏兄弟先后被移送審查起訴，而申某等3名犯罪嫌疑人因被取保候?qū)?、偵查機(jī)關(guān)并未移送檢察機(jī)關(guān)審查逮捕，一直處在偵查階段。

“犯罪嫌疑人偽造印章，僅是其騙取補(bǔ)貼的手段，其目的是騙取國(guó)家巨額補(bǔ)貼?，F(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)犯罪嫌疑人申某等3人具有參與詐騙（未遂）重大嫌疑。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法追究相關(guān)單位、責(zé)任人。

經(jīng)過(guò)辦案人員多次討論，深圳市檢察院向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出《偵查活動(dòng)監(jiān)督通知書(shū)》，指出該案嫌疑人申某、劉某、李某涉嫌詐騙（未遂），要求依法追究該3人法律責(zé)任。

偵查機(jī)關(guān)在收到通知書(shū)后，于2017年9月7日將申某、劉某、李某以涉嫌詐騙罪（未遂）移送審查起訴。檢察院公訴部門(mén)在對(duì)犯罪嫌疑人萬(wàn)某某、賈某審查起訴過(guò)程中，也增加詐騙（未遂）罪名。

偵查監(jiān)督應(yīng)當(dāng)是對(duì)偵查活動(dòng)全程的監(jiān)督。由于案多人少、精力有限等原因，傳統(tǒng)上即使偵查監(jiān)督部門(mén)在批準(zhǔn)逮捕時(shí)發(fā)現(xiàn)了案件中存在的問(wèn)題，對(duì)批捕后的偵監(jiān)活動(dòng)仍缺乏有效監(jiān)督，往往只能由公訴部門(mén)在移送審查起訴后被動(dòng)開(kāi)展。

“從開(kāi)始批捕2人，到對(duì)8人審查起訴，五洲龍案件的辦理，是偵查監(jiān)督部門(mén)結(jié)合個(gè)案拓展監(jiān)督范圍、提升監(jiān)督效果的典型案例，為偵監(jiān)部門(mén)強(qiáng)化批捕后的后續(xù)監(jiān)督作出有益的探索。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。